证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-008
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十三次（临时）会议通知于2024年1月11日以专人送达或电子邮
件方式向公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
分董事会专门委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的
实际情况，对审计与风险委员会、提名委员会、ESG委员会委员进行
调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
序
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
环境、社会及治理（ESG）
委员会
各委员中，王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士为独立董事，其
中王斌先生是会计专业人士。公司各专门委员会成员的任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
定对象发行股票数量上限的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏
先生、徐萌萌先生审议本议案时回避了表决。
公司《关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告》《刊载于
同日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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