津投城开: 津投城开十一届十次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600322 证券简称：津投城开公告编号：2024—001
天津津投城市开发股份有限公司
十一届十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司十一届十次临时董事会会议于 2024 年 1 月
日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议
的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委
员会审查，公司董事会同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至
本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于董事会
秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》和《天津津投城市开发股份有限
公司独立董事关于公司十一届十次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董事会

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