证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-003
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事长辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
变动，辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任
委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会执行委员会委员及主席
之职务。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，张明翱先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。
上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张明翱先生将
不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长苏晓鹏先生将代为
履行董事长和法定代表人职责，直至新任董事长选举产生之日止。公
司将按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举等相关后
续工作。
张明翱先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，切实维护了公司和全体
股东的利益。公司董事会对张明翱先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！
二、影响分析
本次公司董事长张明翱先生的辞职，对公司日常管理、生产经营
及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构符合相关法律和《公司章
程》的规定。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资
者予以关注。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
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