证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-002
伟时电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有
人会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司副总经理、董事会秘书陈兴才先生召集和主持，会议应出席持有人 129 人，
实际出席持有人 129 人，代表 2023 年员工持股计划份额中 2,004,937 份，占公司
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2023
年员工持股计划（草案）》
《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2023
年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。2023
年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 2,004,937 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（二）审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，选举周昊先生、钱建英女士和刘霞女士为公司 2023 年员工持股计
划管理委员会委员，其中周昊先生为管理委员会主任，任期为 2023 年员工持股计划
的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：同意 2,004,937 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（三）审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会及其授权
人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证 2023 年员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权
员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
理；
人所持份额的处理事项；
原因而收回的份额的处置方式，包括但不限于将收回的份额分配至其他符合条件的
参与对象（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案
应提交董事会审议确定）；
《2023 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员
会履行的职责。
本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公
司 2023 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 2,004,937 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
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