深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
会议资料
二〇二四年二月五日
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会议时间:2024 年 2 月 5 日 14:30
会议地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
会议召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事和
高级管理人员;公司聘请的律师
会议主持人:公司董事朱星火先生
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东大会结束
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为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定,制订如下参会须知:
格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并
参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报
告有关部门处理。
会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。
五分钟。
询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
违反,大会主持人有权加以制止。
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议案一:
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表:
结合公司股权激励计划的实施情况,公司拟将公司注册资本由原 457,993,141
元变更为 458,001,914 元,总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股;又
因中国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程
指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度,故公
司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订,同时提请公司股东大会
授权公司经营管理层办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关
手续。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第二
十九次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),
现提交股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案二:
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订,为保证公司管
理符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟根据实际情况对现行《股东
大会议事规则》相关条款进行修订。
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第二十九次
会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提交
股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案三:
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订,为保证公司管
理符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟根据实际情况对现行《董事
会议事规则》相关条款进行修订。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会
议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提交股
东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案四:
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订,为完善公司治
理结构,充分发挥独立董事的作用,以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益
不受损害,公司拟根据实际情况对现行《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》已经公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提交
股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案五:
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
各位股东及股东代表:
为进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,公司根据相关法律、行政
法规、规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,对现行《关联交
易管理制度》相关条款进行修订。
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》已经公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提交
股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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议案六:
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,公司根据相关法律、行政
法规、规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,对现行《对外担
保管理制度》相关条款进行修订。
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》已经公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提交
股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
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