四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
关于公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年限制性
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一、会议时间
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议案
序号 议案名称
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
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关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案
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议案一
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关于公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司现代企业制度建设，健全激励与约
束相结合的分配机制，充分调动公司核心骨干人员的工作
积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营骨干个人利
益相结合，促进公司不断增强核心竞争力，培养、建设具
有较强自主创新能力的高水平人才队伍，提升经营质量和
效益，推动实现中长期发展目标，公司正实施 2023 年限制
性股票激励计划。
具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《四川
广安爱众股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要
公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心骨干人
员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公
司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司
实际，特制定《四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案三
四川广安爱众股份有限公司
关于公司《2023 年限制性股票激励计划管理
办法》的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”），明确本激励计划的管理机构及其职责权限、
实施程序、特殊情形处理等各项内容，依据国务院国有资产监
督管理委员会、中国证监会相关规定以及《四川广安爱众股份
有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《四川广安爱众
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》。
具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四
四川广安爱众股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
各位股东及股东代表：
为确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，根
据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，现提请股东大会授权董事会全权办理与实施本激励计划
相关的全部事项，包括但不限于：
一、授权公司董事会确定本激励计划的授予日；
二、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
三、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
四、对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查
确认，对符合条件的激励对象办理解除限售；
五、在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销限
制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购
注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资
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本变更登记等；
六、办理本激励计划的异动处理，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票
回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承及其他异动处理事宜；
七、本激励计划有效期内，在年度考核过程中若行业样本
出现退市、主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本
极值时，授权公司董事会根据实际情况予以剔除或更换样本；
八、全权办理与实施本激励计划相关的其他事宜，但有关
法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项的期限与本激励计划有效期一致。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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