证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-006
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关
于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30
网络投票时间：2024 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 6 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 6 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
年 1 月 31 日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
建大厦公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于延长向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办
议案
上述提案已经公司第八届二次董事会会议、第八届二次监
事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 日登载
在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上的《第八届二次董事会决议公告》《第八届二次监事会决议
公告》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
授权有效期的公告》。
上述提案 1、2 属于向特定对象发行股票事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
上述提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开
披露。
上述提案 1、2 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提
非累积投票
提案
关于延 长向特定对象
议有效期的议案
关于提 请股东大会延
长授权 董事会全权办
票具体 事宜有效期的
议案
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
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