证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-001
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于2024年1月9日发出了召开董事会会议的通知。会议于
实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度
资金需求及授信计划，公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内
子公司提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元，担保方式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或
者续保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2024 年度
与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业
投资集团有限公司及其下属子公司、湖南湘云生物科技有限公司
发生日常关联交易共计不超过人民币 770 万元，其中包括向关联
人购买产品、销售商品、接受劳务、承租/出租房屋场地等。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗订
坤先生回避表决，获非关联董事全票表决通过。
该议案获得独立董事专门会议一致通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用收益，在保障
公司运营资金安全的前提下，公司及其子公司拟合理使用不超过
人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品、固定收
益类证券投资产品等。上述现金管理额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，并在审议有效期与额度范围内，可以循环滚动
使用。公司董事会授权总经理办公会在有效期和额度范围内行使
投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
四、 关于修订<董事会秘书工作细则>的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
五、 关于修订<投资者关系管理制度>的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
六、 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日下午 14:30 在湖南省常德
市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2024
年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
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