证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-005
凤形股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-004），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东
行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。
一、召开会议的基本情况
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。
号二楼会议室
（1）现场会议：2024年1月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年1月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2024年1月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
议案 1-3 为采取累积投票方式选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工
监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 为特别决议事项，需经出席会
议股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参
与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（二）披露情况：
以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司2024年1月5日在《中国证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。
三、会议登记方法
邮件或信函以到达公司的时间为准。
券部。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原
件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件
进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现
场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间
为2024年1月19日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程详见附件1。
五、其他事项
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证券部
六、备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式
附后。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
形投票”。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配（可以
投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配（可以投
出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配（可以投出零
票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）
出席凤形股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行
使表决权的后果均由本人（单位）承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案
关于选举公司第六届董事会独立董事的议
案
非累积投票提案
审议《关于修订<独立董事工作细则>的议 √
案》
备注：
方框内划“√”， 对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选无效。
己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
票数。
委托人签名（盖章）: 身份证号码：
持股数量： 股 持股性质：
股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
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