重庆建工: 重庆建工第五届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临 2024-005
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议
案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董
事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的
议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工重
大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格
的议案》
—1—
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2024-006）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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