证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-006
广东泉为科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议的通知于 2024 年 1 月 16 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生
主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源
科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心
（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）分别将其持有安徽泉
为 6%、10%股权（合计 16%股权，对应认缴注册资本金共计 5,760 万元人民币，
对应实缴注册资本金共 0 万元人民币）转让给关联方枣庄向一投资管理合伙企
业（有限合伙），公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经
营情况及整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交
易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、
公允、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上
市公司独立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司注销东莞市国立橡塑制品有限公司、福建莆田
国立橡塑新材料有限公司两家全资子公司，并相应豁免前述拟注销子公司对公
司债务，有利于优化资源配置和降低管理成本，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
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