证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-005
海南矿业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024
年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿
业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
情况的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交
易情况的公告》（公告编号：2024-007）。
因关联监事吕晟先生、姚媛女士需回避表决，监事会对本议案无法形成有效
决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有
效表决权的半数以上通过。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
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