证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-001
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十六次董事会会
议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 18 日 15:00
在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列
席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，
参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源
股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届十六次董事会会议决议》。
特此公告。
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