证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-006
摩登大道时尚集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18
日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保
证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会
议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024
年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。
本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大
道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法
规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其组成人
员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关
规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。具体如下：
（1）战略委员会：
战略委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林毅
超先生、魏勇先生、黄淑英女士担任，其中林毅超先生为召集人。
（2）审计委员会
审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事应当过半数。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽女士、张海为先生
担任，其中陈凯敏先生为召集人。
（3）提名委员会
提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会委员由黄
淑英女士、裘爽女士、翁文芳女士担任，其中黄淑英女士为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委
员会委员由裘爽女士、陈凯敏先生、林毅超先生担任，其中裘爽女士为召集人。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任林毅超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
（一）同意聘任翁文芳女士为公司副总经理
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。
（二）同意聘任魏勇先生为公司副总经理
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏勇先生回避表决。
副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任翁文芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。
翁文芳女士的联系方式如下：
办公电话：020-87529999
传真：020-37883955
邮政编码：510663
通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层
电子邮箱：investor@modernavenue.com
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任邱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任陈燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬议案》。
同意关于公司高级管理人员薪酬议案，公司高级管理人员的考核及发放标准
符合公司实际情况及行业标准。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生、翁文芳女
士、魏勇先生回避投票。
五、备查文件
特此公告。
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