证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-004
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）第五届董事会第
十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、
《海南矿业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
公司董事会同意修订如下制度：
序号 制度名称
修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中，《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》《海南矿业股份有限公
司董事会议事规则》《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》《海南矿业股
份有限公司关联交易管理制度》《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司独立董事专门会议工作
细则>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理
办法>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关
联交易情况的议案》
本议案提交董事会前已经过公司独立董事专门会议审议通过，表决结果:4 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联
交易情况的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘明东、周湘平、张
良森、夏亚斌、章云龙对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授
信额度的议案》
公司拟提请股东大会授权公司 2024 年向各家银行等金融机构申请总计不超
过人民币 80 亿元（含 80 亿元或等值外币）（授信种类包括但不限于各类贷款、
敞口银票、保理、信用证、保函等）的综合授信，提请股东大会授权公司经营管
理层决定具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关的各项法律文件，包括但
不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等、办理申
请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作
出决议之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议
案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、
商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业
务的公告》（公告编号：2024-010）和《海南矿业股份有限公司关于开展套期
保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编
号：2024-011）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投
票相结合的表决方式召开。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-013）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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