证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-007
上海安路信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 267,695,778
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7821
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,691,369 99.9983 4,409 0.0017 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会独立董事的议案
董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
监事会股东代表监事的议案
事会股东代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
司第二届董事会非独
立董事的议案
司第二届董事会非独
立董事的议案
司第二届董事会非独
立董事的议案
第二届董事会非独立
董事的议案
司第二届董事会非独
立董事的议案
第二届董事会非独立
董事的议案
司第二届董事会独立
董事的议案
司第二届董事会独立
董事的议案
第二届董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周越人、孙晶晶
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
