证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-014
北京双杰电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
经全体监事同意豁免通知期限，于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产
基地会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事
简称“《公司法》”）及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议
合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
经审议，监事会认为：
（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对
象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计 划设定
的首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2024年1月18日，以3.41
元/股的价格向394名激励对象授予1,384.7290万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
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