证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-003
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方
式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案
具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股
份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2024-005）。
关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、
田海先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
三、备查文件
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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