证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-013
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届
董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 76 人，可
解除限售的限制性股票数量为 643,474 股，同意公司按照本次激励计划相关规定
为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批决策程序
千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《郑
州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第二届监事会第
十四次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》等相关议案，监事会对本激励计划的激励对象名单进
行了核实并出具了核查意见。
第十五次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，独立董事发表了肯定性独立意
见。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划之法律意见书》。
第十六次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案二次修订稿）
》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、
《郑州千味
央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
》
等相关议案，独立董事发表了肯定性独立意见。律师出具了《北京市竞天公诚律
师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之补
充法律意见书》。
同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开
披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 19 日披露
了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会于 2021 年 11 月 19 日
披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励名单审核意见及公示情况的说明》。
《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激
《激励计划》及其摘要、
》等相关议案，并同意授权董事会办理 2021
励计划实施考核管理办法（修订稿）
年限制性股票激励计划有关事宜。独立董事董彬女士作为征集人，对公司 2021
年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2021 年 12 月 15 日为首次授予日，以 31.01 元/股的授予价格向符合
授予条件的 80 名激励对象授予 1,526,200 股限制性股票。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并出具了
核查意见。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。
次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票 1,526,200 股的登记工作，该批次授予登记的限制性股票的上市日
期为 2021 年 12 月 28 日。
第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的
议案》
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》等议案，同意根据公司《激励计划》以 30.86 元/股
的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 4.22 万股预留限制性股票，同时回购注
销已离职激励对象总计 30,100 股限制性股票，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。
会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关
规定为符合条件的 76 名激励对象持有的 643,474 股限制性股票办理解除限售事
宜。律师出具了法律意见书。
二、本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就情况说明
根据公司《激励计划》规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售
期及各期解除限售时间安排如下表所示：
首次授予限制性股票 可解除限
解除限售时间
的解除限售安排 售比例
自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易
第一个解除限售期 日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后 50%
一个交易日当日止
自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易
第二个解除限售期 日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后 50%
一个交易日当日止
公司本次激励计划首次授予的限制性股票的上市日为 2021 年 12 月 28 日，
首次授予的限制性股票第一个限售期于 2023 年 12 月 27 日届满。
关于本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件
成就情况如下：
第一个解除限售期解除限售条件 条件成就情况
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
或无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺
形，满足解除限售
进行利润分配的情形；
条件。
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获
授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为
授予价格。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
激励对象未发生前
④激励对象属于公司董事、高级管理人员的，具有《公司法》规定的
述情形，满足解除
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
限售条件。
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
激励对象发生上述情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授
但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授
予价格。
本激励计划的解除限售考核年度为 2022-2023 年两个会计年度， 经德勤华永会计师
每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目 事务所（特殊普通
标如下表所示： 合伙）审计，公司
解除限售 2022 年 营 业收入
业绩考核目标（Am） 业绩考核目标触发值
期 为
以 2020 年度营业收入为
第一个解 1,488,620,587.63
基数，2022 年度营业收入
除限售期 元，相较于 2020 年
增长率不低于 67%
年度目标值的 80%
以 2020 年度营业收入为 营 业 收 入
第二个解
基数，2023 年度营业收入 944,374,159.72 元
除限售期
增长率不低于 101%
的 增 长 率 为
每个解除限售期公司层面实际解除限售的限制性股票数量根据
下表中对应的公司层面解除限售比例确定：
限售条件，公司层
年度营业收入增长率 公司层面解除限售 面解除限售比例为
业绩考核目标
（对比 2020 年度） 比例（X）
A≥Am X=100%
解除限售的限制性
A Am*80%≤A
股票由公司回购注
A
销。
（4）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规
定实施。个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
绩效评价结果均为
个人层面考核年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
优 秀 或 良 好 ,个人
个人层面解除限售比例（N） 100% 100% 80% 0%
层面解除限售比例
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量=授予时个人 均为 100%。
当年初始计划可解除限售的数量×公司层面可解除限售比例×个人
层面可解除限售比例。
综上所述，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东
大会的授权，同意公司按照本次激励计划相关规定办理首次授予的限制性股票第
一个解除限售期解除限售事宜。
三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明
激励计划首次授予激励对象人数由 80 人调整为 76 人，首次授予限制性股票数量
由 152.62 万股调整为 149.61 万股，预留授予限制性股票 4.22 万股不变，授予限
制性股票总数由 156.84 万股调整为 153.83 万股。
年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》《关于回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，将本次激励计划中限制性股
票的回购价格由 31.01 元/股调整为 30.86 元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的《激励计划》一致。
四、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量
本次符合解除限售条件的激励对象共 76 人，可解除限售的限制性股票数量
为 643,474 股，占公司向特定对象发行股票完成后总股本的 0.6474%，具体如下：
获授的限制 本次可解除限 本次需回购注 剩余未解除限
姓名 职务 性股票数量 售的限制性股 销的限制性股 售的限制性股
（股） 票数量（股） 票数量（股） 票数量（股）
孙剑 董事长 142,900 61,461 9,989 71,450
白瑞 董事、总经理 97,400 41,892 6,808 48,700
董事、副总经
王植宾 87,700 37,720 6,130 43,850
理、财务总监
董事、副总经
徐振江 116,900 50,279 8,171 58,450
理、董事会秘书
核心人员（72 人） 1,051,200 452,122 73,478 525,600
合计 1,496,100 643,474 104,576 748,050
注：1、上述激励对象本次可解除限售的限制性股票数量＝获授的限制性股票数量×第
一个解除限售期解除限售比例（50%）×公司层面解除限售比例（86.02%）×个人层面解除
限售比例（100%）。另外，当计算结果出现小数时，按四舍五入取整数。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关
规定和 2022 年度公司业绩达成情况，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，满足解除限售条件的
激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司对满足解除限售条
件的 76 名激励对象第一个解除限售期共计 643,474 股限制性股票办理解除限售
事宜。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售相关事项已取得现阶段必要
的批准和授权。公司本次解除限售条件已经成就；本次解除限售相关激励对象资
格、限制性股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关
规定。
七、备查文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事 项的法
律意见书》。
特此公告。
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