证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-006
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
现场会议时间:2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始
网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 1 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18
日下午 15:00 的任意时间。
二、会议出席情况
上市公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)54.304%,其中:出席现场会议
的股东及股东代理人 16 人,代表有表决权的股份 444,433,997 股,占上市公司有表决权股
份总数 43.412%;通过网络投票的股东 4 人,代表有表决权的股份 111,508,683 股,占上市
公司有表决权股份总数 10.892%。
三、提案审议表决情况
本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:
表决结果为:同意票555,942,680股,占出席会议有效表决权股份总数100.0000%;反对
票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
表决结果为:同意票555,371,512股,占出席会议有效表决权股份总数99.8973%;反对
票571,168股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%;弃权票0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
表决结果为:同意票555,942,680股,占出席会议有效表决权股份总数100.0000%;反对
票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票115,382,056股,占出席会议有效表决权的
中小投资者股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为,公司 2024 年第一次临时股东
大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、
《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定。公司 2024 年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格
合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会