宝塔实业: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

来源:证券之星 2024-01-19 00:00:00
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证券代码:000595    证券简称:宝塔实业        公告编号:2024-011
      宝塔实业股份有限公司
   关于召开 2024 年第二次临时股东大会
            通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   (一)会议届次:2024 年第二次临时股东大会。
   (二)会议召集人:公司董事会。
   (三)会议召开合法合规性:经公司第十届董事会第一
次会议审议通过,
       决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会,
召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
   (四)召开时间
   现场会议召开时间:2024 年 2 月 5 日(星期一)14:30。
   网络投票时间:2024 年 2 月 5 日(星期一)
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00。
   通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024
年2月5日9:15至15:00期间任意时间。
                    - 1 -
        (五)股权登记日:2024年1月25日(星期四)
        (六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
        公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
        (七)出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会,有表决权股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
        (八)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路
        二、会议审议事项
                本次股东大会提案名称和编码表
                                      备注
提案编码                提案名称
                                  该列打勾的栏目可以投票
                        非累积投票提案
                           -2-
  上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过,议
案内容详见2024年1月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  根据公司法和公司章程的规定,上述议案均为普通决议议
案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上(含)通过。
  根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投
资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  (一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也
可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料:
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
              - 3 -
证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
   (二)登记时间:2024年1月25日至2024年2月5日,上午
   (三)登记地点:公司董事会办公室。
   地址:银川市六盘山西路388号。
   四、参加网络投票操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
   五、其他事项
   (一)会议联系方式
   联 系 人:郑天磊
   联系电话:0951-8697187
   邮政编码:750021
   邮箱:btsy000595@126.com
   地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号
   (二)与会股东费用自理,出席会议人员请于会议开始
前半小时内到会议地点,并携带相关证明文件。
   (三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件影响,
则本次股东大会的进程按临时通知进行。
                       -4-
特此公告。
附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》
         宝塔实业股份有限公司董事会
          - 5 -
附件 1:
        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
简称为“西轴投票”。
   对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃
权。
案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为
准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
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   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 2 月 5
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密码 ”。具体 的身 份认证流 程可 登录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
                 宝塔实业股份有限公司董事会
                   - 7 -
附件 2:
                  授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔
实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为全权
行使对会议全部议案的表决权。
    委托人:
    委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
    委托人证券账户:
    委托人持股数:
    被委托人:
    被委托人身份证号:
    委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项
填写股份数)
                                  备注         表决意见
提案编码           提案名称             该列打勾的栏
                                         同意 反对   弃权
                                 目可以投票
                      非累积投票提案
        议案
说明:请在非累积投票提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填
上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、
填写其他符号,多选或不选的表决权无效,按弃权处理;累积投票提案,填报投
给某候选人的选举票数。单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
                      委托人签名(或签章):
                      委托日期:       年      月   日
                        -8-

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