证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-005
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月
（3）互联网投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 334,343,620
股，占上市公司总股份的 29.3630％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 609,600 股，占
上市公司总股份的 0.0535％。
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 343,620
股，占上市公司总股份的 0.0302％。
通过网络投票的中小股东 10 人，
代表股份 609,600 股，
占上市公司总股份的 0.0535％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会
议。
-2-
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对
表决结果如下：
提案1：关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023年
修订）》的提案
总表决情况：
同意 334,521,320 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 521,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的 45.3096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案2：关于调整公司独立董事津贴的提案
总表决情况：
同意 334,521,320 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
-3-
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意521,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的45.3096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3：关于修订《独立董事工作规则（2023年12月修
订）》的提案
总表决情况：
同意334,359,620股，占出席会议所有股东所持股份的
的0.1772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意359,620股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的62.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4：关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人
的提案
-4-
总表决情况：
董事同意股份数:334,507,932股
董事同意股份数:334,507,932股
中小股东总表决情况：
董事同意股份数:507,932股
董事同意股份数:507,932股
提案5.00：关于换届提名第十届董事会独立董事候选人
的提案
总表决情况：
案同意股份数:334,507,932股
同意股份数:334,507,932股
案同意股份数:334,507,932股
中小股东总表决情况：
-5-
案同意股份数:507,932股
同意股份数:507,932股
案同意股份数:507,932股
提案6.00：关于换届提名第十届监事会股东代表监事的
提案
总表决情况：
事的提案同意股份数:334,507,931股
事的提案同意股份数:334,507,931股
中小股东总表决情况：
事的提案同意股份数:507,931股
事的提案同意股份数:507,931股
三、律师出具的法律意见
-6-
大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成
的会议决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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