宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-07
宁夏中银绒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日
上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（二）召开地点：
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 939,499,780 股，占上市公司总
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股份的 22.0443％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 255,486,283 股，占上市公司总
股份的 5.9947％。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 684,013,497 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 240,760,621 股，占上市公
司总股份的 5.6492％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,300 股，占上市公司总
股份的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份240,749,321股，占上市公司总股份
的5.6489％。
公司董事会全体成员、监事会全体成员及高管人员出席了此次会议，国浩律
师（银川）事务所刘宁、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
提案 1.00 关于联营企业股权转让暨减资的议案
总表决情况：
同意 936,110,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 237,371,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5924％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1287％。
本议案获得通过。
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提案 2.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
总表决情况：
同意 936,115,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6398％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意 237,376,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5945％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1264％。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意 924,032,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3537％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意 225,293,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5758％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1264％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公
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司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
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