证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-001
浙江帅丰电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电
器股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用
现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》
的相关规定，本次股东大会合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,933,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,933,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,933,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,933,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举商若云女士为第三届董事会非
独立董事
选举邵于佶女士为第三届董事会非
独立董事
选举邵贤庆先生为第三届董事会非
独立董事
选举王中杰先生为第三届董事会非
独立董事
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举陆健先生为第三届董事会独立
董事
选举吕晓红女士为第三届董事会独
立董事
立董事
《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李波先生为第三届监事会非职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举商若云女
士为第三届董
事会非独立董
事
选举邵于佶女
士为第三届董
事会非独立董
事
选举邵贤庆先
生为第三届董
事会非独立董
事
选举王中杰先
生为第三届董
事会非独立董
事
选举陆健先生
会独立董事
选举吕晓红女
事会独立董事
选举宓明君先
事会独立董事
为第三届监事
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：蓝锡霞、钟离心庆
浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会
人员资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》《治
理准则》
《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
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