证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-005
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》。
公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同
时，结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年度发生日常关联
交易金额不超过 89,989.00 万元。
监事会认为：公司 2023 年度已发生关联交易符合实际情况，2024 年度日常
关联交易预计事项符合公司日常经营需求，关联交易定价公允，相关决策程序符
合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使
表决权。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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