南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年
第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举吴芃召集和主持本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规和《公司章程》的规定，会议通过决议如下：
经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，2022 年度向特
定对象发行股票数量确定为 619 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册
的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
易的议案》
经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司对本次募集
资金金额进行了调整。就公司本次向特定对象发行股票调整事项，公司拟与特定
对象签署《南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议之补
充协议》，确认本次发行数量及认购金额。
包秀银为公司董事长、实际控制人之一，本次发行构成关联交易。本次股份
认购协议之补充协议相关条款的约定系各方协商确定，公平、公正、合理，不存
在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案审批程序符合国家相
关法律、法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意公司与包秀银签署《南
亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议之补充协议》。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
独立董事：吴芃、王旭、唐艳玲
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