证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—03 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临
时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以专人送达等形式发出，会议于
司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员
会成员的议案》。
鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》
、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
、《公司章程》
、《公司董事局战略委员会工作规则》
、《公司董事局审
计委员会工作规则》
、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规
定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下：
（一）公司董事局战略委员会
主任委员:刘江东
成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平
（二）公司董事局审计委员会
主任委员:曹昱
成员：罗宏、杨毅
（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
主任委员:罗宏
成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平
上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一
致。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二四年一月十九日
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