证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-004
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》；
公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同
时，结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年度发生日常关联
交易金额不超过 89,989.00 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强、
张圆已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：
公司 2023 年度已发生的关联交易价格公允，符合上市公司实际情况和切身利益；
遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司的独立性，不会对
公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有
限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。
（二）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》；
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章
程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士
办理相关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至
本次工商备案登记办理完毕之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2024 年 2 月 5 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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