证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024-001
云南云维股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议
于 2024 年 1 月 18 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多
功能会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过书
面及电讯形式发出,会议应当出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事长蔡
大为先生主持会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》
及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》;
本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云
南云维股份有限公司公司章程》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<公司独立董事
专门会议制度>的议案》;
同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关规定,结合公司实际情
况,制定《云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云
南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司独立董事
工作制度>的议案》;
同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关规定,结合公司实际情
况,对《公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云
南云维股份有限公司独立董事工作制度》。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司独立董
事年报工作制度>的议案》;
同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关规定,结合公司实际情
况,对《公司独立董事年报工作制度》相关内容进行修订。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云
南云维股份有限公司独立董事年报工作制度》。
五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司董事会
专门委员会实施细则>的议案》;
同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《董事会审
计委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》《董事会战略委员会实施细则》中相关内容进行修订。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云
南云维股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事
会提名委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》《云南云维股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<公司合规管
理制度>的议案》
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会