证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-004
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）
《关于 2021
年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体如下：
一、控股股东可交换公司债券基本情况
上海康德莱控股以其所持公司股票及其孳息为标的 2021 年面向专业投资者
非公开发行可交换公司债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，债券简称为“21
康控 EB”，债券代码为“137128”，实际发行规模为 3.76 亿元，债券期限为 3 年。
本次可交换债券的换股期间为本次可交换债券发行结束之日起满 6 个月后的第
一个交易日起至本次债券摘牌日的前一交易日止。详情请查阅公司于指定信披媒
体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可
交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募
集说明书（面向专业投资者）》的约定：在本次可交换债存续期间，当康德莱 A
股股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格 90%
时，上海康德莱控股董事会（或授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正
方案。
截至目前，康德莱 A 股股票已出现在换股期内任意连续 30 个交易日中至少
券持有人利益，上海康德莱控股董事会决定自 2024 年 1 月 22 日起将“21 康控
EB”的换股价格调整为 10.50 元/股。
关于控股股东非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
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