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广西梧州中恒集团股份有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案会议议案
序号议案名称页码
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届
议案 1 2
监事会非职工代表监事候选人的议案》
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案会议议案
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表
监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向广西梧州中恒集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）监事会提出辞去
公司第十届监事会非职工代表监事职务。韦毅兰女士的辞职导致
公司监事会成员低于法定人数，在选举产生新任监事之前，韦毅
兰女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
监事职务。
经公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称
“广投医药健康产业集团”
）推荐，公司监事会同意提名王剑女士
（简历详见附件）作为公司第十届监事会非职工代表监事候选
人，并提交公司股东大会审议。广投医药健康产业集团持有本公
司 3.02%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事
候选人的规定。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监
事会届满之日止。
附：王剑女士简历
王剑，女，1982 年 1 月生，硕士研究生，高级会计师。曾
任广西投资集团银海铝业有限公司报表会计、中级管理师、融资
主管，审计部副经理；广西投资集团有限公司审计部高级经理；
广投医药健康产业集团计划财务部副总经理。现任广投医药健康
产业集团财务管理部副总经理。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案会议议案
截至目前，王剑女士未持有公司股票。王剑女士在公司控股
股东广西投资集团有限公司之全资子公司广投医药健康产业集
团担任财务管理部副总经理职务，除上述情形外，其与公司的董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股
东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》
《公司章程》
等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
本议案已经公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第十届监事会第
五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

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