证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-003
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第
三十二次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，2024 年 1 月 18 日在郑
州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，其中现场出席 5 人，蒋伟、王怀书、孙振华以通讯方式出席。
会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于对中机香港实施清算注销的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
