证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-006
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参
加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成
员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生（简历
详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案事前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：2024-008）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公
司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励
管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股
票予以回购注销。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
