证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-001
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由
董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》
根据公司《2022 年员工持股计划》以及《2022 年员工持股计划管理办法》
的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 1 月 5
日届满，除 2 人因离职、1 人因考核不达标不符合解锁条件外，其他首次分配的
持有人解锁条件均已成就。本员工持股计划第一个解锁期可解锁的权益份额共计
的股份数量），约占公司当前总股本的 0.96%。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞
宏回避表决。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海凯众材料科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解
锁条件成就的公告》。
二、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）参股
企业--上海途瑜新材料科技有限公司（以下称“途瑜新材料”）增加注册资本人民
币 500 万元（大写：伍佰万元整），该次增资由各股东按照实际所占股权等比例
增加。途瑜新材料的股东情况如下：
本次增资前 本次增资后
持股
序号 股东姓名/名称 认缴注册资本 认缴注册资本
比例
（人民币/万元） （人民币/万元）
上海宸莘企业管理合伙企业（有限
合伙）
合计 - 1000.00 1500.00 100%
公司董事及总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事侯振坤回避表决。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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