证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-006
新华网股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知
和材料于 2024 年 1 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有
关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》
本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策
规定和公司实际情况，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、
公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益
的议案》。
公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会（2024 年第二
次）会议，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》，并发表了明确
同意意见，同意提交公司董事会进行审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于计提预计负债及相关损益的公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
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