证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-004
青岛伟隆阀门股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会
议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 18 日上午 9 时在公司会议室以现场和通
讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召
集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》
为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投
资期限到期后继续持有，持有期限为不超过 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起一年，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。公司在上述持有期限
内将不再使用自有资金购买其他新的风险投资产品，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于风险投资产品投资期限到期后继续持有的
公告》
（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
本议案已经过第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体
内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛伟隆
阀门股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 的《关 于召开 2024 年第一次 临时股 东大会的 通知》
（公告编号：2024-007）。
三、备查文件
议决议》；
承诺函》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
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