朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2024-
朗新科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）
召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:00 时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月
（1）截至 2024 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
朗新科技集团股份有限公司
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象的
子议案数：（11）
本次交易具体方案
朗新科技集团股份有限公司
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买
资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股
份购买资产协议>的议案》
《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股
份购买资产协议补充协议>的议案》
《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报
告、备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况
的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承
诺的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
第四条规定的议案》
《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组
上市的议案》
朗新科技集团股份有限公司
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理
办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>相关规定的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026
年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
有关事宜的议案》
上述议案 1.00 至议案 20.00 为特别决议的事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议以及第四届董事会第十 六次会
议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网）上的相关公告或文件。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券
账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和
代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
朗新科技集团股份有限公司
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、
代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 2
月 5 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗
新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王舒阳
联系电话：010-82430973
传真：010-82430999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期
证券业务部）
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
朗新科技集团股份有限公司董事会
朗新科技集团股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
朗新科技集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议 ，并代
理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
备注
提案 同 反
提案名称 该列打勾的 弃权
编码 意 对
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产条件的议
案》
√ 作为投票对
《关于公司发行股份购买资产的方案的议
案》
数：（11）
本次交易具体方案
朗新科技集团股份有限公司
备注
提案 同 反
提案名称 该列打勾的 弃权
编码 意 对
栏目可以投票
《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股
份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签订附条件生效的<
发行股份购买资产协议>的议案》
《关于公司与交易对方签订附条件生效的<
发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
《关于公司本次交易相关的审计报告、资产
评估报告、备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
朗新科技集团股份有限公司
备注
提案 同 反
提案名称 该列打勾的 弃权
编码 意 对
栏目可以投票
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波
动情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与
相关承诺的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第
的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易不构成重大资产重组且不构
成重组上市的议案》
《关于公司符合实施本次交易有关条件的议
案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注
册管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续
监管办法（试行）>相关规定的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年
-2026 年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次交易有关事宜的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范
围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不
朗新科技集团股份有限公司
作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
