证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-013
大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2024 年 1 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，全体监
事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2024 年 1 月 17 日 14:00 在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
监事范红跃对上述议案投发对票，理由如下：由于对公司未来经营发展思路
存在不同构想，因此对本次公司控制权转让涉及的豁免事项予以反对。
监事会其他监事认为：本次豁免公司实际控制人栾剑洪先生自愿性股份锁定
承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等
相关规定，本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股
东大会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、
《中国证券报》上的《大千生态关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁
定承诺的公告》（2024-014）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
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