证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-009
郑州三晖电气股份有限公司
公司独立董事曹芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
国证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
（以下简称“公司”或“本公司”）股份；
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据公司其他独
立董事的委托，独立董事曹芳女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大
会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向
全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事曹芳女士，截至本公告披露日
未持有公司股份。
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不
存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东
征集表决权：
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会部分提案征集表决权，如被征集人
或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大
会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第五届董
事会第二十二次会议，并且对《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本激励计划有利于进一步优化公司法
人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，完善公司考核激励体系，有利于公
司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
下午 13:30-16:30
《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布公告进行表决权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件
应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本公告指
定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
收件人：证券部
电话：0371-67391360
邮政编码：450016
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。
将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
人出席会议。
①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理
人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均
被确认为有效。
（四）征集对象
截至 2024 年 2 月 19 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手 续的公
司全体股东。
特此公告。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
征集人：曹芳
附件：
郑州三晖电气股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《郑州
三晖电气股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《郑州三晖电气股
份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对
本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托郑州三晖电气股份有限公司独立
董事曹芳女士作为本人/本公司的代理人出席于 2024 年 2 月 22 日召开的郑州三
晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以
下会议审议事项行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该 列打
提案编码 提案名称 勾 的栏
目 可以
投票
非累积投票提案
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
其摘要的议案》
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
注：1、授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对
上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选
择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。
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