证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-010
郑州三晖电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 2 月 22 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
处三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事
项的议案》
上述提案 1-3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会提案 1-6 涉及关联股东回避表决，作
为公司本次激励计划或本次员工持股计划激励对象的股东或者与激励对 象存在
关联关系的股东需回避表决。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东。
（二）披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
（三）涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股
东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向
所有的股东征集投票权。公司独立董事曹芳女士作为本次征集人就公司 2024 年
第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。
有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
公司同日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》
（公告编号：
三、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2024 年 2 月
晖工业园证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工
业园
联系人：孟祥雪
电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
六、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2024 年 2 月 22 日
召开的郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按
照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
其摘要的议案》
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
的议案》
《 关 于 < 郑 州 三 晖 电 气 股 份 有限公司
《关于提请股东大会授权董事会办理员
工持股计划有关事项的议案》
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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