证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-008
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日以微
信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通
知》，2024 年 1 月 17 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司二楼会议室以
现场会议和通讯相结合的方式召开。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书孟祥雪先生列
席了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合
《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ）》 及其
摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制 性股 票激
励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 相关法
律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划 的顺利
进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。
《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
根据《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的高级管
理人员、核心管理/技术/业务人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名
单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员
工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深 圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《自律监管指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议
合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分
配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
关联监事张绘系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。
《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨在保证本次员工持股计划的 顺利实
施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在 损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本 次员工
持股计划的情形。
关联监事张绘系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。
《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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