证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-007
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七
次会议，于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日
以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董
事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度与关联方神州数码控股有
限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 240,600 万
元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）
全年关联交易总额不高于人民币 72,720 万元，与关联方山石网科通信技术股份
有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币 35,500 万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长；公司
董事叶海强先生、财务总监兼董事会秘书陈振坤先生任山石网科的董事，神州
控股、神州信息和山石网科为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关
联董事郭为、叶海强依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会
审议。
表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况和经营发展需要，拟将公司注册地址变更为深圳市南山
区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心 3 座 3801，并修订《公司章程》对应条
款。
公司章程修订案：
序号 原条款 新条款
第五条 公司住所：深圳市南 第五条 公司住所：深圳市南
山区粤海街道科发路 8 号金融基 山区深湾二路 82 号神州数码国际
地 1 栋 11 楼 E1。 创新中心 3 座 3801。
邮政编码：518057 邮政编码：518000
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 9.45
亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构华泰联合证
券有限责任公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会
审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年一月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
