证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-006
胜华新材料集团股份有限公司
关于控股子公司增资及引进投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称“连江公司”）
拟新增注册资本 3,000 万元。
? 连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开挂牌，引入 2 家
投资者，增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元
计入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积。
? 公司放弃部分优先认购权，拟增资 100 万元，连江公司原股东福建瑞驰
达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞驰达”）放弃部分优先认购
权，拟增资 170 万元。
? 特别风险提示：本次增资通过在产权交易中心公开挂牌的方式进行，最
终增资能否达成、投资者和交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易
进展情况及时履行相关信息披露义务。
一、交易概述
（一）为优化公司管理架构、合理资源配置、增强子公司资本规模，公司控
股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称“连江公司”）本次拟新
增注册资本 3,000 万元。
其中，连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开挂牌，引入
入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积；
公司放弃部分优先认购权，拟增资 100 万元，连江公司原股东福建瑞驰达投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞驰达”）放弃部分优先认购权，拟增资
部分计入连江公司注册资本，超出部分计入连江公司资本公积。
公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式引入投资者，本次增资最终是否
构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。本次增资的投资者和增资价格根据公
开挂牌的结果确定后，公司将根据相关法律法规履行相应的审议程序（如涉及）
及信息披露程序。
为保证上市公司对连江公司的控制权，拟增资 1,430 万元的投资人需要与公
司签订一致行动协议，约定该投资人在行使对连江公司的表决权等股东权利时，
应当与上市公司保持一致行动并以上市公司的意见为准。
本次增资之后公司实际控制连江公司 51%的股权，仍然对连江公司实施控
制，本次增资不会导致上市公司合并范围发生变化。
（二）董事会审议情况
子公司增资及引进投资者的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（四）公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式引入投资者，本次增资最
终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。本次增资的投资者和增资价格
根据公开挂牌的结果确定后，公司将根据相关法律法规履行相应的审议程序（如
涉及）及信息披露程序。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
（一）瑞驰达基本信息
企业名称 福建瑞驰达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350105MACMHWYJ08
成立时间 2023 年 6 月 25 日
主要办公地点 福州市马尾区罗星街道登龙路 61 号卧龙山庄综合楼 1-101
执行事务合伙人 林赛燕
出资额 4,900 万人民币
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企
经营范围 业）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）出资结构
刘品龙持有瑞驰达 81.53%的份额，卞丁持有瑞驰达 18.36%的份额，林赛燕
持有瑞驰达 0.11%的份额。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日
资产总计 0
负债总计 0
所有者权益 0
项目 2023 年 1-9 月
营业收入 0
营业利润 0
净利润 0
注：瑞驰达 2023 年 6 月 25 日成立，以上数据未经审计。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
企业名称 胜华新材料科技（连江）有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91350122MACT38687Y
成立时间 2023 年 7 月 27 日
注册地址 福建省连江县坑园镇颜岐村门边南路 60 号
法定代表人 丁伟涛
注册资本 10,000 万人民币
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销
经营范围
售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
本次增资之前，公司持有连江公司 51%的股权；瑞驰达持有连江公司 49%的
股权。
本次增资之后，公司持有连江公司 40%的股权；瑞驰达持有连江公司 39%的
股权，新增两名投资者分别持有连江公司 10%（对应 1,300 万元注册资本）及 11%
（对应 1,430 万元注册资本）的股权。对于新增 11%股权的投资人，需与公司签
订一致行动协议，约定该投资人在行使对连江公司的表决权等股东权利时，应当
与上市公司保持一致行动并以上市公司的意见为准。
本次增资之后公司实际控制连江公司 51%的股权，仍然对连江公司实施控
制。
（三）主要财务数据（一年又一期数据）
单位：万元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 10 月 31 日
资产总计 7,628.09 27,288.69
负债总计 6,760.23 27,969.01
所有者权益 867.86 -680.32
项目 2022 年度 2023 年 1-10 月
营业收入 11.58 3.27
营业利润 -312.40 -1,289.27
净利润 -312.21 -1,160.94
注：以上数据已经审计。
（四）标的资产权属情况
增资标的暨连江公司的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属
转移的其他情况。
经查询，连江公司不属于失信被执行人。
（五）其他应说明的情况
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、本次增资情况
（一）本次增资评估情况
根据银信资产评估有限公司出具的《胜华新材料科技（连江）有限公司拟进
行增资所涉及的胜华新材料科技（连江）有限公司股东全部权益价值》（报告文
号：银信评报字（2023）第 B00773 号），评估的基本情况如下：
评估基准日：2023 年 10 月 31 日
评估对象：胜华新材料科技（连江）有限公司截至评估基准日的股东全部权
益价值。
评估方法：资产基础法
评估结论：在评估基准日 2023 年 10 月 31 日，胜华新材料科技（连江）有
限公司经审定的总资产账面值为 13,202.85 万元，总负债账面值为 13,214.65
万元，净资产账面值为-11.80 万元。在本报告所列假设和前提条件下，采用资
产基础法评估后的总资产评估值为 13,166.17 万元，总负债评估值为 13,214.65
万元，股东全部权益价值评估值为-48.48 万元，评估减值为 36.68 万元，减值
率为 310.85%。
（二）增资方案
连江公司本次拟新增注册资本 3,000 万元，增资完成后，连江公司的注册资
本由 10,000 万元增加至 13,000 万元。
增资方式：引进 2 家投资者以货币方式对连江公司增资；
增资价格：以不低于评估值为参考依据，以 1 元/注册资本为底价在产权交
易中心公开挂牌；
增资金额：增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元
计入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积；
引入投资者类型：应具备与公司及连江公司经营发展相匹配的行业运作经
验、资源，增资完成后可与标的企业形成业务协作、战略协同、管理协同。
其他事项：拟增资 1,430 万元的投资人需要与公司签订一致行动协议，约定
该投资人在行使对连江公司的表决权等股东权利时，应当与上市公司保持一致行
动并以上市公司的意见为准。
公司本次拟增资 100 万元，连江公司原股东瑞驰达拟增资 170 万元。公司及
瑞驰达本次增资与引进投资者同股同价，100 万元及 170 万元部分计入连江公司
注册资本，超出部分计入连江公司资本公积。
本次增资之后，公司持有连江公司 40%的股权；瑞驰达持有连江公司 39%的
股权，新增两名投资者分别持有连江公司 10%（对应 1,300 万元注册资本）及 11%
（对应 1,430 万元注册资本）的股权。对于新增 11%股权的投资人，需与公司签
订一致行动协议，如果公司与该投资者最终意见不一致，在不违反法律法规、监
管规定、公司章程以及不违反一致行动协议的前提下，投资人需以公司的意见为
准。
本次增资之后公司实际控制连江公司 51%的股权，仍然对连江公司实施控
制。
本次增资不会对连江公司目前的法人治理结构产生影响，增资完成之后，股
东将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定和约定开展公司法人治理相关
活动。
五、增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的是为优化子公司管理架构、合理资源配置、增强子公司资本
规模。
本次对连江公司增资，符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状
况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、风险提示
本次增资通过在产权交易中心公开挂牌的方式进行，最终增资能否达成、投
资者和交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披
露义务。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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