证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-004
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.7631
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事樊高定先生因公务原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,762,788 99.7693 2,007,087 0.2294 11,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,762,788 99.7693 2,007,087 0.2294 11,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,342,475 99.8355 1,427,400 0.1631 11,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,336,175 99.8348 1,433,700 0.1638 11,000 0.0014
及填补措施和相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,639,988 99.7552 2,129,887 0.2434 11,000 0.0014
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,569,888 99.7472 2,129,887 0.2434 81,100 0.0094
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 7,346 ,887 0
行股票条件的
议案
类和面值 7,346 ,887 0
间 7,346 ,887 0
购方式 7,346 ,887 0
价方式和发行 7,346 ,887 0
价格
和用途 0,146 ,087 0
未分配利润的 7,346 ,887 0
安排
年度向特定对 7,346 ,887 0
象发行股票方
案论证分析报
告的议案
定对象发行股 7,346 ,887 0
票预案的议案
定对象发行股 0,146 ,087 0
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 9,833 ,400 0
情况报告的议
案
三年股东分红 3,533 ,700 0
回报规划（2023
年-2025 年）的
议案
年度向特定对 7,346 ,887 0
象发行股票摊
薄即期回报的
风险提示及填
补措施和相关
承诺的议案
股东大会授权 7,246 ,887 0
董事会全权办
理本次向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1-9 均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曹力川律师 赵伯晓律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
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