证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-007
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 23 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开。
场会议（授权委托书详见附件三）。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投
票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一）
（七）出席对象：
截止股权登记日 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有
权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出
席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼会议
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票议案
《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的
议案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并
办理相应变更登记手续的议案》
累计投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
《选举池嘉仪为第四届监事会非职工代表监
事》
上述议案中，编号为 3.00、4.00、5.00 提案为特别决议事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案
为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效
表决权过半数通过。
第 6.00、7.00、8.00 项提案采用累积投票制进行逐项投票选举，应分别选
出非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 1.00、6.00、7.00 是影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
（二）现场参会登记地点
广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼，董秘办
（三）会议联系方式：
联系人：段一龙
联系电话：020-29166030
传真：020-29166030
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件三）、委托人股东
账户卡/持股凭证到公司登记；
受电话登记。书面信函或传真请于 2024 年 2 月 20 日 17:00 前送达公司董秘办。
（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市五山路 261 号农装所大院
自编 26 号楼，收件人：董秘办，电话：020-29166030，邮编：510000（信函请
注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-29166030。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议
（二）第三届监事会第十八次会议决议
（三）其他备查文件
附件：
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
附件一
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票. X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非
职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过互联网投票系统的投票程序
间为 2024 年 2 月 23 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是 □ 否 □
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
达、书面信函邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）: _____________
年 月 日
附件三
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
授权委托书
本人（本单位）___________________________________作为广州凡拓数字创意科
技股份有限公司的股东，兹委托_______________先生/女士代表本人（本单位）出席
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作为明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会表决意见如下：
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》
《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度
的议案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
并办理相应变更登记手续的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议
案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
《选举苏宸为第四届监事会非职工代表监
事》
《选举池嘉仪为第四届监事会非职工代表监
事》
注：
里划“√”；
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
止。
委托姓名或名称（签字或盖章）：______________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账户号码：______________________________
受托人签名：____________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年 月 日
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