证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联
合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决
议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
开。
（1）截止股权登记日（2024 年 1 月 29 日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票)
总议案 √
（包括本次会议审议的所有议案）
非累积投票议案
关于修订《公司关联交易管理制度》的议
案
关于补选公司第七届董事会独立董事的议
案
（二）特别说明
会第九次会议审议通过；议案 2.00 全体董事、监事作为利益相关方
均回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见 2023
年 10 月 31 日及 2024 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办
理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并
请电话确认。
（一）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 9：00～12:00，下午
（二）登记地点
厦 12 楼董事会办公室。
厦 12 楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东
大会”字样。
（三）登记方式
权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
记手续。
户卡及持股凭证等办理登记手续。
（四）注意事项
本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东
和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议、第七届董事会第九次会议
决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
保利联合化工控股集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 年 月 日
（星期 ）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受
托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 （该列打
勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投
票）
总议案
（包括本次会议审议的所有议案）
非累积投票议案
√
关于购买公司董监高责任保险的议 √
关于修订《公司关联交易管理制度》 √
关于补选公司第七届董事会独立董 √
注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同
一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选
项打“√”的，按废票处理。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
联系电话：
附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
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