证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-003
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司
法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司拟为子公司合计 127,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担
保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
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