证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-001
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式
参加会议。
会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需
要，公司对 2024 年日常性关联交易情况进行预计。
具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。
公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，对《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》发表了同意的审核意见；中信建投证券股份有限公司出具了《关
于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意
见》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票
回避表决情况：关联董事伍穗颖先生、王筠女士对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成
本，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数，最终以金融机构
实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。上述公司向银行申请授信额度事项
的决议有效期为自 2024 年第一次临时股东大会决议生效之日起十二个月内。具
体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2024-006）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，回避票 2 票
回避表决情况：关联董事伍穗颖先生、王筠女士对本议案回避表决。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董
事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推荐伍穗颖先生、王筠女士、
张昱先生、柯茂旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会
审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和
职责。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（3.01）提名伍穗颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3.02）提名王筠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3.03）提名张昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3.04）提名柯茂旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）及其他相关资料。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会审核，公司董事会同意推举李超红先生、幸黄华先生、陈水森先
生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东大
会审议，并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过
之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，原独立董事仍将依照法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（4.01）提名李超红先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（4.02）提名幸黄华先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（4.03）提名陈水森先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）及其他相关资料。
公司董事会决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股
东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公
司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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