证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2024-002
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第七十二次会议于2024年1月12日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知,于2024年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主
持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议
案,一致通过以下决议:
一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。
本次赣锋国际有限公司收购 Mali Lithium 公司不超过 5%股权是
为了帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设,保障公司锂资源
的需求,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一
体化和新能源汽车产业发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形,决策程序合法、有效。综上,同意授权经营层
办理相关手续,并签署相关法律文件。
临 2024-003 赣锋锂业关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及
矿业权投资的公告同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会