股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-001
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件
等方式传达至各位董事；
（三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额
度的议案》
元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关
协议及文本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董
事对该事项进行了事前认可，独立董事针对本议案相关事项发表了
一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届时与关
联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公告。
公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 2 月 2 日 14:30
在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公
司二楼会议室召开。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二四年一月十八日
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